สาวจีนสารภาพผิด คดีบิตคอยน์มูลค่ามหาศาลที่สุดในโลก!
เกิดเรื่องฮือฮาในวงการคริปโต เมื่อหญิงชาวจีนชื่อ จือหมิน เฉียน (Zhimin Qian) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Yadi Zhang ได้สารภาพผิดในศาลอังกฤษ จากคดีฉ้อโกงบิตคอยน์ครั้งใหญ่ที่สุดในโลก! ตำรวจนครบาล (Metropolitan Police) ระบุว่า พวกเขาสามารถยึดบิตคอยน์ได้ถึง 61,000 บิตคอยน์ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 5 พันล้านปอนด์ (ประมาณ 2 แสนล้านบาท) ตามราคาปัจจุบัน
เฉียนสารภาพผิดในข้อหาได้มาและครอบครองทรัพย์สินทางอาญา ซึ่งก็คือคริปโตเคอร์เรนซี โดยศาล Southwark Crown Court ได้พิจารณาคดีนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
เรื่องราวนี้เริ่มต้นจากการที่เฉียนได้ก่อคดีฉ้อโกงครั้งใหญ่ในประเทศจีน ระหว่างปี 2014 ถึง 2017 โดยหลอกลวงเหยื่อกว่า 128,000 ราย และนำเงินที่ได้ไปเก็บไว้ในสินทรัพย์บิตคอยน์ จากนั้นเธอก็หลบหนีออกจากจีนโดยใช้เอกสารปลอม และเดินทางเข้าสู่สหราชอาณาจักร ในปี 2018 เธอพยายามที่จะฟอกเงินที่ได้มาโดยการซื้ออสังหาริมทรัพย์
การจับกุมเฉียนเป็นผลมาจากการสืบสวนที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายเขตอำนาจศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ Isabella Grotto ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมสืบสวนของ Met กล่าวว่า เฉียนพยายามหลีกเลี่ยงความยุติธรรมมาเป็นเวลา 5 ปี จนกระทั่งถูกจับกุมได้
นอกจากเฉียนแล้ว ยังมีชายชาวมาเลเซียชื่อ Seng Hok Ling ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการฟอกเงิน โดยเขาได้จัดการกับคริปโตเคอร์เรนซีในนามของเฉียน โดยรู้หรือสงสัยว่าการกระทำของเขาจะเอื้ออำนวยให้ผู้อื่นได้มาหรือควบคุมทรัพย์สินทางอาญา
คดีนี้ถือเป็นหนึ่งในคดีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักร และเป็นหนึ่งในคดีคริปโตเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก
- มูลค่าบิตคอยน์ที่ยึดได้: กว่า 5 พันล้านปอนด์
- จำนวนเหยื่อในจีน: กว่า 128,000 ราย
- ระยะเวลาการสืบสวน: 7 ปี
การสารภาพผิดของเฉียนถือเป็นจุดสิ้นสุดของการสืบสวนที่ยาวนานและทุ่มเทของทีมงานตำรวจ และอาจนำมาซึ่งความสบายใจให้กับนักลงทุนที่รอคอยการชดเชยมาตั้งแต่ปี 2017