Uma megaoperação da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal (RF) no Paraná e em outros estados brasileiros revelou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro, contrabando e sonegação fiscal que envolve uma extensa rede de postos de combustíveis e distribuidoras. As investigações apontam para uma conexão preocupante com o Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior organização criminosa do Brasil.
Postos de Combustíveis na Mira da PF
Em Curitiba e Região Metropolitana, 46 postos de combustíveis estão sob investigação por suspeitas de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro. A operação, deflagrada na quinta-feira (28), teve como alvo um grupo criminoso que, segundo a PF, atuava desde 2019 e é suspeito de lavar pelo menos R$ 600 milhões, movimentando mais de R$ 23 bilhões através de centenas de empresas.
A forte presença do PCC na cadeia de produção e distribuição de combustíveis não é novidade. As autoridades já sabiam que o grupo lucrava com a importação ilegal de nafta, a sonegação de impostos, a venda de combustível adulterado e fraudes nas bombas. O que as operações recentes revelam é a magnitude do esquema e a sofisticação das operações financeiras utilizadas para lavar o dinheiro sujo.
Fintechs na Mira das Autoridades
As investigações também apontam para o uso de fintechs para movimentar o dinheiro ilícito. A tendência, segundo especialistas, é que as fintechs entrem de vez na mira das forças de segurança, à medida que o crime organizado busca novas formas de lavar dinheiro e ocultar seus rastros.
Reag Investimentos Sob Suspeita
A Reag Investimentos, uma das maiores administradoras fiduciárias e gestoras do país, com mais de R$ 340 bilhões sob administração e gestão, também está sob investigação da PF por suposto envolvimento com o PCC. A empresa, que já enfrentava desconfiança no mercado, agora vê seu futuro incerto diante das acusações.
- Lavagem de dinheiro: Suspeita de lavagem de pelo menos R$ 600 milhões.
- Movimentação financeira: Mais de R$ 23 bilhões movimentados por meio de centenas de empresas.
- Conexão com o PCC: Forte presença da facção na cadeia de produção e distribuição de combustíveis.