Samantha A. Nottingham, une femme de St. Helena Island, a été condamnée à de la prison fédérale et d'État pour avoir escroqué des investisseurs de centaines de milliers de dollars dans une affaire de développement résidentiel frauduleux. Elle a plaidé coupable, le mardi 15 juillet, devant le tribunal de Beaufort County, à des accusations de fraude d'identité financière, de fraude de carte de transaction financière, d'obtention de biens sous de faux prétextes et de conduite en état d'ivresse.
Selon le bureau du procureur du 14e circuit, Nottingham, âgée de 38 ans, s'est présentée comme la propriétaire d'Eastern Westerner, LLC, une société qu'elle prétendait vouloir acheter une propriété de 18 millions de dollars dans la ville de Port Royal pour construire un complexe résidentiel sur le thème du Far West. Elle a attiré les investisseurs en créant des déclarations de revenus et des documents de courtage frauduleux montrant qu'elle gagnait plus de 2 millions de dollars par an et possédait plus de 73 millions de dollars d'actifs sur un compte de courtage.
Francine Norz, du bureau du procureur, a déclaré que Nottingham avait déployé des efforts considérables pour frauder, tromper et manipuler les gens en créant de faux documents bancaires et fiscaux, allant même jusqu'à déguiser son identité dans une concession automobile locale en portant un masque médical.
En outre, Nottingham a utilisé l'identité et le crédit de son employé à son insu pour acheter trois nouveaux véhicules d'une valeur de plus de 300 000 dollars auprès d'une concession automobile de Beaufort en une seule journée. Elle portait un masque pour déguiser son visage afin que les employés de la concession ne la questionnent pas sur l'identité.
Nottingham fait également face à des condamnations fédérales pour crimes graves. Le 19 mai, elle a plaidé coupable devant le tribunal de district américain de Charleston à une accusation de fraude électronique concernant un stratagème visant à frauder la Small Business Administration en soumettant une demande de prêt frauduleuse dans le cadre du programme fédéral de protection des salaires.
Nottingham a été condamnée à se rendre en octobre pour purger sa peine de prison fédérale de 12 mois et un jour d'incarcération. Elle devra également purger trois ans de probation fédérale.