L'histoire de Zhimin Qian, surnommée la "déesse de la richesse", a choqué le monde de la cryptomonnaie. Cette femme d'affaires chinoise a été reconnue coupable à Londres d'une fraude massive impliquant 130 000 investisseurs et un montant stupéfiant de 6 milliards d'euros. L'affaire met en lumière les risques liés aux investissements en cryptomonnaies et les escroqueries sophistiquées qui peuvent cibler même les investisseurs les plus avertis.
Une Arnaque Tentaculaire
Entre 2014 et 2017, Zhimin Qian a orchestré une escroquerie de type Ponzi en Chine. Elle promettait des rendements élevés sur les investissements en cryptomonnaies, attirant des milliers de personnes, principalement des investisseurs âgés de 50 à 75 ans. Son entreprise prétendait aider la Chine à devenir un leader financier et technologique dans le domaine des cryptomonnaies, offrant des dividendes quotidiens et des bénéfices garantis. Cependant, il s'agissait d'un stratagème frauduleux où les premiers investisseurs étaient payés avec l'argent des nouveaux arrivants.
La Chute de la Déesse
En 2018, une enquête de la police chinoise a été lancée concernant des transferts d'avoirs criminels. Zhimin Qian a fui le pays, utilisant de faux documents pour entrer au Royaume-Uni. Là, elle a tenté de blanchir l'argent volé en achetant des biens immobiliers. Cependant, les enquêteurs l'ont rattrapée, et elle a finalement été arrêtée et jugée à Londres.
La police métropolitaine de Londres a saisi 61 000 bitcoins, d'une valeur d'environ 6 milliards d'euros, dans le cadre de cette affaire. Il s'agit de la plus grande saisie de cryptomonnaie au monde, selon les autorités. Zhimin Qian a plaidé coupable d'acquisition et de possession illégales de cryptomonnaie et risque jusqu'à 14 ans de prison.
Implications pour le Canada
Cette affaire met en évidence la nécessité d'une réglementation plus stricte des cryptomonnaies et d'une sensibilisation accrue aux risques d'escroquerie. Les investisseurs canadiens doivent être extrêmement prudents lorsqu'ils investissent dans des actifs numériques et faire preuve de diligence raisonnable avant de confier leur argent à des entreprises ou à des individus promettant des rendements irréalistes. L'histoire de Zhimin Qian sert de mise en garde contre les promesses de richesse facile et l'importance de la prudence dans le monde volatil des cryptomonnaies.