Evasión Fiscal en el Magreb: Una investigación pone en jaque a empresarios
Una investigación internacional, impulsada por la colaboración entre autoridades financieras europeas (principalmente francesas y españolas) y la Oficina de Cambios marroquí, ha destapado una trama de evasión fiscal que involucra a varios empresarios del Magreb.
Las pesquisas apuntan a maniobras para eludir la normativa cambiaria y fiscal, mediante operaciones sospechosas de liquidación de deudas comerciales en el extranjero. Se investigan cesiones de activos y transferencias bancarias realizadas por los sospechosos y sus familiares, fuera de los circuitos regulatorios oficiales.
Casos concretos de evasión de capitales
Las autoridades han identificado a un empresario de Casablanca, dedicado al sector ganadero y cárnico, como uno de los principales investigados. Se presume que percibió una parte considerable de la venta de un terreno en la provincia de Nouaceur, y que su esposa retiró los fondos en efectivo en Francia, para luego redistribuirlos en cuentas de familiares con el fin de transferirlos posteriormente.
Otro caso involucra a un promotor inmobiliario con domicilio en Casablanca, dueño de proyectos en Salé y Kelaat Sraghna. Se investiga la cesión de dos empresas con sus activos inmobiliarios, con una parte importante de la transacción cobrada en España, donde su familia posee títulos de propiedad.
- La colaboración internacional ha sido clave para detectar estas operaciones.
- Las cantidades evadidas, en euros, generaron alertas en Francia y España.
- Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la evasión fiscal.
Esta noticia pone de manifiesto la creciente presión sobre la evasión fiscal a nivel global y la importancia de la cooperación internacional para combatir estos delitos.