Allanan Financiera Ligada a "Chiqui" Tapia en Medio de Investigación por Evasión
La Policía Federal Argentina realizó allanamientos en la sede de Sur Finanzas, empresa vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y en la sede del Club Atlético Banfield. La medida fue ordenada por el juez federal Luis Armella a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, tras una denuncia del gobierno de Javier Milei por presunta evasión del impuesto al cheque por 3.300 millones de pesos.
Según fuentes judiciales, se congelaron todas las cuentas de Sur Finanzas y se ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Ariel Vallejo, vinculado a la empresa. Se busca a Vallejo para peritar su teléfono celular. Se investiga la operatoria de Sur Finanzas, que habría movido alrededor de 818.000 millones de pesos con personas inexistentes o sin capacidad económica.
Banfield se Desmarca del Escándalo
Matías Mariotto, presidente de Banfield, aseguró que el club está siendo involucrado en un "circo mediático" y negó cualquier relación actual con Sur Finanzas. Explicó que la situación deriva de un préstamo que tomó la gestión anterior, liderada por Eduardo Spinosa, de una empresa alemana en 2019, garantizado con el pase de un jugador. Mariotto afirmó que su gestión asumió en enero de 2025 y transparentó la deuda existente con Sur Finanzas, crédito tomado en 2023 por Spinosa.
Mariotto declaró: "Están allanando los clubes a costa de Chiqui Tapia, esa empresa no tiene nada que ver con Banfield". El contrato de patrocinio con Sur Finanzas finaliza este año y no será renovado.
Antecedentes y Sospechas de Lavado
Sur Finanzas ya había sido allanada en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sospechándose el uso de billeteras virtuales para lavar dinero. Este nuevo allanamiento profundiza las sospechas sobre las operaciones financieras de la empresa.
Implicaciones Políticas y Deportivas
La investigación a Sur Finanzas, con la conexión a "Chiqui" Tapia, añade un nuevo capítulo a las tensiones entre el gobierno de Javier Milei y el mundo del fútbol argentino. La situación podría tener repercusiones en la AFA y en la imagen de Tapia, quien ha sido una figura controvertida en el deporte.
- La denuncia original fue presentada por DGI-ARCA.
- Se investiga una presunta evasión del impuesto al cheque por 3.300 millones de pesos.
- Banfield niega tener relación actual con Sur Finanzas.