Allanan Sur Finanzas y Club Banfield por Evasión Millonaria
La Policía Federal Argentina realizó allanamientos en la sede de Sur Finanzas, empresa vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y en la sede del Club Atlético Banfield. La medida fue ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a solicitud de la fiscal federal Cecilia Incardona, tras una denuncia presentada por el gobierno de Javier Milei.
El juez Armella también dispuso el congelamiento de todas las cuentas de Sur Finanzas y ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Ariel Vallejo, dueño de la financiera. Además, se ordenó el secuestro de su teléfono celular para ser peritado. En total, se están realizando 19 procedimientos por parte de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal.
Evasión Impositiva y Operaciones Sospechosas
La causa se originó a partir de una denuncia penal presentada por la DGI-ARCA por una presunta evasión del impuesto al cheque por 3.300 millones de pesos. La denuncia señala que Sur Finanzas movió alrededor de 818.000 millones de pesos en operaciones con personas inexistentes o sin capacidad económica para justificarlas.
La fiscal Incardona solicitó los allanamientos y medidas cautelares para congelar las cuentas, con el objetivo de recabar documentación y material relevante para la investigación. Los procedimientos se están llevando a cabo en la sede central de Sur Finanzas, sus sucursales, el Club Banfield y una serie de fideicomisos.
Antecedentes: ANDIS y Lavado de Dinero
Cabe destacar que Sur Finanzas ya había sido allanada hace dos semanas en el marco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Se sospecha que una de sus billeteras virtuales fue utilizada para lavar dinero. Este nuevo allanamiento profundiza las investigaciones sobre las actividades financieras de la empresa y sus vínculos con diversas irregularidades.
La causa actualmente está en trámite y se espera que los resultados de los allanamientos aporten más información para esclarecer la situación y determinar las responsabilidades correspondientes.